Compliance Penal

En la actualidad es cada vez más necesario que los directivos prevean y gestionen los riesgos penales de sus empresas, lo que requiere la implantación de programas de Corporate Compliance. De este modo, la empresa podrá evitar la comisión de delitos y en caso de que esto ocurra, un adecuado programa podría evitar que sus directivos y administradores se vean investigados por presuntos delitos cometidos por la empresa o por sus colaboradores. Nuestro servicio de compliance analiza las características específicas de su empresa, aconseja acerca de la mejor forma de organizar un programa de compliance con los objetivos expuestos y elabora un sistema de prevención de riesgos penales, asesorando sobre la confección, implantación y desarrollo de políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y nivel de riesgo de la empresa

Oficina externa de cumplimiento:

En MF podemos actuar como oficina externa de cumplimiento. Esto evita que su empresa tenga que disponer de un departamento específico al efecto, por lo que evita que se incremente la plantilla o se sobrecargue de trabajo la existente. Se evita también que la empresa tenga que contratar un equipo jurídico para controlar el cumplimiento del compliance penal. Nuestra oficina de cumplimiento:

  • Proporciona una revisión independiente de las prácticas de cumplimiento
  • Ayuda a detectar y evaluar nuevos riesgos penales
  • Sirve de servicio de asesoría jurídica en materia penal
  • Puede actuar como servicio externo de recepción de denuncias y de realización de investigaciones